В Британии выявлены новые факты отмывания денег через «Азербайджанскую прачечную»

Британское национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) изъяло миллионы фунтов стерлингов с банковских счетов, связанных с азербайджанским политиком Джаванширом Файзи. После расследования выяснилось, что эти средства принадлежат «Азербайджанской прачечной».

Согласно решению финансовых следователей, с банковских счетов, принадлежащих семье Джаваншира Файзи, было изъято 5,6 миллиона фунтов стерлингов.

В результате организованного расследования было вынесено решение  о заморозкe 6 счетов, принадлежащих жене Файзи, одному из его детей, и его племяннику․

Следователи считают, что деньги были отмыты через банковские счета подставных компаний в Эстонии и Латвии. Для некоторых переводов были подготовлены соответствующие документы, но после трехнедельного судебного разбирательства в Вестминстерском суде Лондона было заявлено, что имеются неопровержимые доказательства того, что документы были полностью фальшивыми и были подготовлены для сокрытия отмывания денег.

В общей сложности замороженная сумма составила 15,3 млн фунтов, из которых 5,6 млн фунтов были конфискованы.